Регистрация финансовых компаний (ФК)

Базовый
  • - Консультация
  • - Регистрация ФК
  • - Прохождение аудита
  • - Изготовление печати, открытие счетов
  • - Включение в реестр финансовых учреждений
  • - Получение лицензий (факторинг, лизинг, поручительство и гарантии, кредитование)

5500 USD

Заказать
Стандарт
  • - Консультация
  • - Регистрация ФК
  • - Прохождение аудита
  • - Изготовление печати, открытие счетов
  • - Включение в реестр финансовых учреждений
  • - Получение лицензий (факторинг, лизинг, поручительство и гарантии, кредитование)
  • - Включение в реестр финансового мониторинга
  • - Разработка сайта
  • - Покупка телекомунацийних средств
  • - Поддержка 24/7 при регистрации

7000 USD

Заказать
Премиум
  • - Консультация
  • - Регистрация ФК
  • - Прохождение аудита
  • - Разработка сайта
  • - Изготовление печати, открытие счетов и формирование уставного капитала
  • - Включение в реестр финансовых учреждений
  • - Получение лицензий (факторинг, лизинг, поручительство и гарантии, кредитование)
  • - Включение в реестр финансового мониторинга
  • - Поддержка 24/7 при регистрации и месяц после
  • - Разработка схемы работы компании

11000 USD

Заказать

Регистрация финансовых компаний

Финансовая компания — финансовое учреждение, оказывающее финансовые услуги, и которая не является страховщиком, финансовым учреждением, которое предоставляет услуги по накопительного пенсионного обеспечения, финансовым учреждением — юридическим лицом публичного права, а также кредитным учреждением, в том числе кредитным союзом и ломбардом.

Контролирующий орган Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

Перечень финансовых услуг:

  • Предоставление услуг по факторингу;
  • Предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита;
  • Предоставление гарантий и поручительств;
  • Операции с ипотечными активами с целью эмиссии ипотечных ценных бумаг;
  • Перевод средств;
  • Предоставление услуг по финансовому лизингу.

Уставный капитал формируется денежными средствами:

не менее 3 млн. грн. для финансовых учреждений, которые планируют предоставлять один вид финансовых услуг;
не менее 5 млн. грн. для финансовых учреждений, которые планируют предоставлять два и более видов финансовых услуг.
Общество начинает свою деятельность только после получения необходимой лицензии на каждый вид финансовой услуги.

Этапы регистрации финансовой компании:

  1. Создание Общества с ограниченной ответственностью (ООО). Финансовые компании выбирают для создания организационно-правовую форму в виде общества с ограниченной ответственностью. Для создания ООО необходимо предоставить информацию об учредителях, директоре, наименовании и юридическом адресе.
  2. Открытие счетов в банке и формирования уставного капитала. После государственной регистрации общества необходимо открыть специальный счет для финансовых учреждений и начать формировать уставный капитал. Нужно обратить также внимание, что для формирования уставного капитала необходимо иметь подтверждение происхождения денежных средств. Если у Вас возникают трудности с данным вопросом специалисты юридической компании VINCO`S помогут подготовить документы для подтверждения происхождения средств.
  3. Прохождение обязательного аудита для подачи на лицензию. Наши аудиторы, имеют необходимые сертификаты проводят аудит для подачи документов необходимых для включения ООО в реестр финансовых компаний и получения лицензий.
  4. Разработка сайта и покупка телекоммуникационного оборудования. Согласно требованиям ко всем финансовым учреждениям, финансовая компания обязана иметь собственный сайт для размещения публичной информации и телефон для связи с ней.
  5. Формирование пакета документов и подача в комиссию для включения компании в реестр финансовых компаний. Специалисты нашей юридической компании VINCO`S подготовят и подадут все необходимые документы для включения компании в реестр финансовых компаний.
  6. Формирование пакета документов и подача в комиссию для получения лицензий. Специалисты нашей юридической компании VINCO`S подготовят и подадут все необходимые документы для включения получения лицензий: факторинг, лизинг, поручительство и гарантии, предоставление кредитов.
  7. Включение финансовой компании в реестр финансового мониторинга. Для соблюдения всех требований законодательства финансовая компания должна быть включена в реестр финансового мониторинга.
  8. Передача документов. После завершения всех этапов регистрации финансовой компании специалисты компании VINCO`S передадут все документы на компанию, доступы к сайту, все телекоммуникационные средства и предоставят подробную консультацию на все вопросы которые могут у Вас возникнуть.
  9. Сопровождение деятельности компании (по желанию клиента). По желанию клиента наша юридическая компания VINCO`S может сопровождать деятельность Вашей финансовой компании. Команда юридической компании VINCO`S сможет обеспечить: юридическое, бухгалтерское, кадровое и аудиторское сопровождение.

Дополнительные услуги:

  1. Кадровый сервис — директор, главный бухгалтер с сертификатами.
  2. Формирование уставного капитала.
  3. Аренда юридического адреса.
  4. Разработка схемы работы финансовой компании.
  5. Консультации и разъяснения законодательства.
  6. Продажа готовых финансовых компаний.

Остались вопросы?

Оставьте заявку и мы обязательно свяжемся с Вами.
Задать вопрос

Thank's for your message