Регистрация финансовых компаний

Финансовая компания — финансовое учреждение, оказывающее финансовые услуги, и которая не является страховщиком, финансовым учреждением, которое предоставляет услуги по накопительного пенсионного обеспечения, финансовым учреждением — юридическим лицом публичного права, а также кредитным учреждением, в том числе кредитным союзом и ломбардом.

Контролирующий орган Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

Перечень финансовых услуг:

• Предоставление услуг по факторингу;
• Предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита;
• Предоставление гарантий и поручительств;
• Операции с ипотечными активами с целью эмиссии ипотечных ценных бумаг;
• Перевод средств;
• Предоставление услуг по финансовому лизингу.

Уставный капитал формируется денежными средствами:

не менее 3 млн. грн. для финансовых учреждений, которые планируют предоставлять один вид финансовых услуг;
не менее 5 млн. грн. для финансовых учреждений, которые планируют предоставлять два и более видов финансовых услуг.
Общество начинает свою деятельность только после получения необходимой лицензии на каждый вид финансовой услуги.

Этапы регистрации финансовой компании:

1. Создание Общества с ограниченной ответственностью (ООО). Финансовые компании выбирают для создания организационно-правовую форму в виде общества с ограниченной ответственностью. Для создания ООО необходимо предоставить информацию об учредителях, директоре, наименовании и юридическом адресе.
2. Открытие счетов в банке и формирования уставного капитала. После государственной регистрации общества необходимо открыть специальный счет для финансовых учреждений и начать формировать уставный капитал. Нужно обратить также внимание, что для формирования уставного капитала необходимо иметь подтверждение происхождения денежных средств. Если у Вас возникают трудности с данным вопросом специалисты юридической компании VINCO`S помогут подготовить документы для подтверждения происхождения средств.
3. Прохождение обязательного аудита для подачи на лицензию. Наши аудиторы, имеют необходимые сертификаты проводят аудит для подачи документов необходимых для включения ООО в реестр финансовых компаний и получения лицензий.
4. Разработка сайта и покупка телекоммуникационного оборудования. Согласно требованиям ко всем финансовым учреждениям, финансовая компания обязана иметь собственный сайт для размещения публичной информации и телефон для связи с ней.
5. Формирование пакета документов и подача в комиссию для включения компании в реестр финансовых компаний. Специалисты нашей юридической компании VINCO`S подготовят и подадут все необходимые документы для включения компании в реестр финансовых компаний.
6. Формирование пакета документов и подача в комиссию для получения лицензий. Специалисты нашей юридической компании VINCO`S подготовят и подадут все необходимые документы для включения получения лицензий: факторинг, лизинг, поручительство и гарантии, предоставление кредитов.
7. Включение финансовой компании в реестр финансового мониторинга. Для соблюдения всех требований законодательства финансовая компания должна быть включена в реестр финансового мониторинга.
8. Передача документов. После завершения всех этапов регистрации финансовой компании специалисты компании VINCO`S передадут все документы на компанию, доступы к сайту, все телекоммуникационные средства и предоставят подробную консультацию на все вопросы которые могут у Вас возникнуть.
9. Сопровождение деятельности компании (по желанию клиента). По желанию клиента наша юридическая компания VINCO`S может сопровождать деятельность Вашей финансовой компании. Команда юридической компании VINCO`S сможет обеспечить: юридическое, бухгалтерское, кадровое и аудиторское сопровождение.

Дополнительные услуги:

1. Кадровый сервис — директор, главный бухгалтер с сертификатами.
2. Формирование уставного капитала.
3. Аренда юридического адреса.
4. Разработка схемы работы финансовой компании.
5. Консультации и разъяснения законодательства.
6. Продажа готовых финансовых компаний.