Юридический Due Diligence

Юридический Due Diligence

 

Привлекательность бизнеса для инвесторов оценивается по множеству критериев. На переднем плане среди них – правовой фундамент бизнеса, отсутствие внешних и внутренних факторов риска по этому направлению.

 

Для комплексной правовой экспертизы актива/ объекта инвестирования/ компании/ отдельно взятой сделки предназначен специальный инструмент под названием юридический Due Diligence (Legal Due Diligence). Владея необходимыми знаниями и практическим опытом, данный инструмент готовы использовать для своих клиентов специалисты юридической компании VINCO`S. Наш экспертный отчет по итогам Дью Дилидженс поможет вам принять верное бизнес-решение.

 

Что такое правовой Due Diligence?

 

В переводе due diligence – это «должная добросовестность». Имеется в виду подтверждение реального соответствия состояния объекта инвестирования или компании характеристикам, которые заявлены владельцами. Исходя из этого, Дью Дилидженс – это инструмент для инвесторов, планирующих вложить средства в бизнес посредством покупки активов, слияния, поглощения или партнерства.

 

Вместе с тем сама компания, которая планирует привлекать инвестиции или продавать долю в уставном капитале, тоже заинтересована провести правовую экспертизу на 360° с привлечением авторитетных экспертов, чтобы затем открыть доступ к отчету по результатам такой экспертизы для потенциальных инвесторов. С объективной точки зрения, это эффективнее, чем проведение отдельной проверки каждым заинтересованным инвестором.

 

Важно! Правовой Due Diligence предусматривает консолидацию опыта специалистов по таким практикам, как корпоративное, налоговое, трудовое право, а также защита прав на объекты интеллектуальной собственности. Специалисты ЮК VINCO`S обладают всеми указанными компетенциями.

 

К сведению! Дью Дилидженс отличается, как от юридической консультации, так и от экспертного правового заключения, поскольку подразумевает более глубокий и разносторонний анализ документации, а также внутренней и внешней правовой среды объекта. Наряду с этим в отличие от аудита Due Diligence не требуется жесткого соблюдения принципа независимости привлеченных экспертов. Специалисты работают в интересах своего клиента.

 

Задачи и особенности Legal Due Diligence

 

Вне зависимости от того, кто заказывает Due Diligence, сам владелец бизнеса или потенциальный инвестор, основная цель – это выявление внешних и внутренних рисков для бизнеса. К наиболее значимым внешним факторам риска следует отнести угрозы рейдерства и банкротства, недобросовестность контрагентов и факты нарушения закона контрагентами, повышенный интерес со стороны правоохранительных органов. К внутренним – несоответствие действующему законодательству документов предприятия, возможности для продажи сотрудниками информации, представляющей коммерческую тайну, конкурентам.

 

Важно! Масштаб, сроки, сложность и стоимость Due Diligence определяются после разработки технического задания. При этом наша команда готова к челленджам и экстренному проведению экспертизы объекта инвестирования.

 

Направления работы в ходе юридического Due Diligence

 

В поле пристального внимания экспертов нашей компании попадает операционная деятельность компании, взаимоотношения с контрагентами и государственными органами. При этом используются, как открытые источники информации (прежде всего – государственные реестры), так и тщательно проверенные инсайдерские сведения.

 

В юридический Дью Дилидженс включается исследование:

  • информации об истории возникновения и развития бизнеса;
  • структуры собственности и системы корпоративного управления;
  • учредительной, корпоративной и кадровой документации, а также договоров с контрагентами;
  • правомерности всех видов деятельности (наличия лицензий, сертификатов, разрешений);
  • правильности формирования уставного капитала;
  • законности назначения/ полномочий органа управления;
  • внешнеэкономической деятельности;
  • состояния дебиторской и кредиторской задолженности;
  • документов, закрепляющих права на недвижимое имущество (в частности – выявление действующих обременений);
  • прав на объекты интеллектуальной собственности;
  • текущих и прошедших судебных процессов, в которые вовлечена компания.

 

Алгоритм проведения правового Дью Дилидженс

 

Если вы планируете воспользоваться нашими услугами для проведения юридического Due Diligence, то предполагается следующая схема работы:

 

Этап 1. Составление технического задания.

Определяются цели Дью Дилидженс, подписывается договоры между ЮК VINCO`S и клиентом на выполнение соответствующих услуг и о неразглашении конфиденциальной информации, в ходе коммуникации с заказчиком разрабатывается ТЗ, направляются опросники и запросы на получение документов.

 

Этап 2. Сбор и интерпретация сведений.

Ведутся переговоры с собственником бизнеса/ тор-менеджментом с целью получения дополнительной информации об объекте Дью Дилидженса, исследуются документы, данные из гос. реестров, подаются запросы в контролирующие органы.

 

Этап 3. Предоставление клиенту отчета.

В отчете отображаются выводы касаемо объективной правовой оценки бизнеса, «сильные и слабые места» структуры собственности, системы управления и налогообложения, уровень соблюдения трудового и антикоррупционного законодательства. Экспертами даются рекомендации по устранению выявленных угроз и рисков

 

К сведению! В отдельный блок в отчете выделяются такие риски, как:

  • возникновение судебных споров вокруг прав на имущество, объекты интеллектуальной собственности;
  • отмена самой сделки слияния и поглощения (M&A) или покупки активов;
  • оспаривание наиболее значимых сделок с контрагентами (в том числе – в связи с отсутствием необходимых полномочий на подписание соответствующих соглашений);
  • отзыв лицензий, отказ в регистрации торговой марки.

 

Вне зависимости от причины возникновения потребности в Due Diligence, результаты работы команды ЮК VINCO`S обеспечат получения важных для бизнеса выводов и рекомендаций.

Остались вопросы ?

Оставьте заявку и мы непременно с Вами свяжемся.
Задать вопрос

Спасибо за сообщение. Ожидайте ответа в течение часа.