Реєстрація фінансових компаній

Фінансова компанія – фінансова установа, що надає фінансові послуги, і яка не є страховиком, фінансовою установою, яка надає послуги з накопичувального пенсійного забезпечення, фінансовою установою – юридичною особою публічного права, а також кредитною установою, в тому числі кредитною спілкою і ломбардом.

Контролюючий орган: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Перелік фінансових послуг:

• Надання послуг з факторингу;
• Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
• Надання гарантій і поручительств;
• Операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів;
• Переказ коштів;
• Надання послуг з фінансового лізингу.

Статутний капітал формується грошовими коштами:

не менше 3 млн. грн. для фінансових установ, які планують надавати один вид фінансових послуг;
не менше 5 млн. грн. для фінансових установ, які планують надавати два і більше видів фінансових послуг.
Товариство починає свою діяльність тільки після отримання необхідної ліцензії на кожен вид фінансової послуги.

Етапи реєстрації фінансової компанії:

1. Створення Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Фінансові компанії обирають для створення організаційно-правову форму у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю. Для створення ТОВ необхідно надати інформацію про засновників, директора, найменування та юридична адреса.
2. Відкриття рахунків в банку та формування статутного капіталу. Після державної реєстрації товариства необхідно відкрити спеціальний рахунок для фінансових установ та почати формувати статутний капітал. Потрібно звернути також увагу, що для формування статутного капіталу необхідно мати підтвердження походження грошових коштів. Якщо у Вас виникають труднощі з даним питанням спеціалісти юридичної компанії VINCO`S допоможуть підготувати документи для підтвердження походження коштів.
3. Проходження обов’язкового аудиту для подачі на ліцензію. Наші аудитори, які мають необхідні сертифікати проводять аудит для подачі документів які необхідні для включення ТОВ до реєстру фінансових компаній та отримання ліцензій.
4. Розробка сайту та купівля телекомунікаційного обладнання. Згідно з вимогами до всіх фінансових установ, фінансова компанія зобов’язана мати власний сайт для розміщення публічної інформації та телефон для зв’язку з нею.
5. Формування пакету документів та подача до комісії для включення компанії до реєстру фінансових компаній. Спеціалісти нашої юридичної компанії VINCO`S підготовлять та подадуть усі необхідні документи для включення компанії до реєстру фінансових компаній.
6. Формування пакету документів та подача до комісії для отримання ліцензій. Спеціалісти нашої юридичної компанії VINCO`S підготовлять та подадуть усі необхідні документи для включення отримання ліцензій: факторинг, лізинг, порука та гарантії, надання кредитів.
7. Включення фінансової компанії до реєстру фінансового моніторингу. Для дотримання усіх вимог законодавства фінансова компанія повинна бути включення до реєстру фінансового моніторингу.
8. Передача документів. Після завершення усіх етапів реєстрації фінансової компанії спеціалісти компанії VINCO`S  передадуть усі документи на компанію, доступи до сайту, всі телекомунікаційні засоби та нададуть детальну консультацію на всі запитання які можуть у Вас виникнути.
9. Супровід діяльності компанії (за бажанням клієнта). За бажанням клієнта наша юридична компанія VINCO`S може супроводжувати діяльність Вашої фінансової компанії. Команда юридичної компанії VINCO`S сможе забезпечити : юридичний, бухгалтерський, кадровий та аудиторський супровід.

Додаткові послуги:

1. Кадровий сервіс – директор, головний бухгалтер з сертифікатами.
2. Формування статуного капіталу.
3. Оренда юридичної адреси.
4. Розроблення схеми роботи фінансової компанії.
5.  Консультації та роз’яснення законодавства.
6. Продаж готових фінансових компаній.