Регистрация финансовых компаний
Финансовая компания — финансовое учреждение, оказывающее финансовые услуги, и которая не является страховщиком, финансовым учреждением, которое предоставляет услуги по накопительного пенсионного обеспечения, финансовым учреждением — юридическим лицом публичного права, а также кредитным учреждением, в том числе кредитным союзом и ломбардом.
Контролирующий орган Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.
Перечень финансовых услуг:
- Предоставление услуг по факторингу;
- Предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита;
- Предоставление гарантий и поручительств;
- Операции с ипотечными активами с целью эмиссии ипотечных ценных бумаг;
- Перевод средств;
- Предоставление услуг по финансовому лизингу.
Уставный капитал формируется денежными средствами:
не менее 3 млн. грн. для финансовых учреждений, которые планируют предоставлять один вид финансовых услуг;
не менее 5 млн. грн. для финансовых учреждений, которые планируют предоставлять два и более видов финансовых услуг.
Общество начинает свою деятельность только после получения необходимой лицензии на каждый вид финансовой услуги.
Этапы регистрации финансовой компании:
- Создание Общества с ограниченной ответственностью (ООО). Финансовые компании выбирают для создания организационно-правовую форму в виде общества с ограниченной ответственностью. Для создания ООО необходимо предоставить информацию об учредителях, директоре, наименовании и юридическом адресе.
- Открытие счетов в банке и формирования уставного капитала. После государственной регистрации общества необходимо открыть специальный счет для финансовых учреждений и начать формировать уставный капитал. Нужно обратить также внимание, что для формирования уставного капитала необходимо иметь подтверждение происхождения денежных средств. Если у Вас возникают трудности с данным вопросом специалисты юридической компании VINCO`S помогут подготовить документы для подтверждения происхождения средств.
- Прохождение обязательного аудита для подачи на лицензию. Наши аудиторы, имеют необходимые сертификаты проводят аудит для подачи документов необходимых для включения ООО в реестр финансовых компаний и получения лицензий.
- Разработка сайта и покупка телекоммуникационного оборудования. Согласно требованиям ко всем финансовым учреждениям, финансовая компания обязана иметь собственный сайт для размещения публичной информации и телефон для связи с ней.
- Формирование пакета документов и подача в комиссию для включения компании в реестр финансовых компаний. Специалисты нашей юридической компании VINCO`S подготовят и подадут все необходимые документы для включения компании в реестр финансовых компаний.
- Формирование пакета документов и подача в комиссию для получения лицензий. Специалисты нашей юридической компании VINCO`S подготовят и подадут все необходимые документы для включения получения лицензий: факторинг, лизинг, поручительство и гарантии, предоставление кредитов.
- Включение финансовой компании в реестр финансового мониторинга. Для соблюдения всех требований законодательства финансовая компания должна быть включена в реестр финансового мониторинга.
- Передача документов. После завершения всех этапов регистрации финансовой компании специалисты компании VINCO`S передадут все документы на компанию, доступы к сайту, все телекоммуникационные средства и предоставят подробную консультацию на все вопросы которые могут у Вас возникнуть.
- Сопровождение деятельности компании (по желанию клиента). По желанию клиента наша юридическая компания VINCO`S может сопровождать деятельность Вашей финансовой компании. Команда юридической компании VINCO`S сможет обеспечить: юридическое, бухгалтерское, кадровое и аудиторское сопровождение.
Дополнительные услуги:
- Кадровый сервис — директор, главный бухгалтер с сертификатами.
- Формирование уставного капитала.
- Аренда юридического адреса.
- Разработка схемы работы финансовой компании.
- Консультации и разъяснения законодательства.
- Продажа готовых финансовых компаний.