Важная составляющая правового сопровождения бизнеса сегодня – это защита в уголовных делах, связанных с должностными и другими экономическими преступлениями. Речь идет об отдельной практике White Collar Crime (WCC) – так называемых «преступлениях белых воротничков».
Юридическая компания VINCO`S в рамках практики WCC осуществляет два направления работы:
- защита отдельных должностных лиц в компаниях при подозрении в экономических преступлениях;
- Forensic (Форензик), финансовые расследования в компаниях, с целью выявления фактов экономических преступлений, поиска виновных лиц и сбора доказательной базы.
Важно! Наряду с практикой WCC нашей юридической компанией предоставляются услуги по направлению Compliance (Комплаенс) – антикоррупционный аудит и разработка политик по обеспечению соблюдения норм законодательства в компании. Комплаенс представляет собой эффективное средство повышения экономической безопасности бизнеса в целом, и предупреждения должностных преступлений в частности.
Обзор практики White Collar Crime
Правовая защита при подозрении/ обвинении «белых воротничков» (должностных лиц и сотрудников компании) предусматривает определение конкретных документов, которые подтверждают соответствующие полномочия или вверение/ передачу соответствующего имущества в ведение сотрудника:
а) приказа/ решения владельца бизнеса о назначении на должность/ трудового договора (контракта);
б) должностной инструкции или другого документа, где четко обозначен перечень полномочий/ обязанностей должностного лица;
в) договора о материальной ответственности;
г) бухгалтерских документов о передаче сотруднику конкретного имущества под отчет.
При этом построение стратегии защиты в досудебном расследовании и в суде зависит от нарушения, в котором подозревается/ обвиняется лицо.
Служебный подлог
Частичная или полная подделка, неправомерное изменение/ искажение содержания, а также выдача должностными лицами официальных документов – статья 366 Уголовного кодекса (УК) Украины.
Важно! Для привлечения к ответственности по этой статье обязательно должны присутствовать:
- официальный документ;
- должностное лицо, которое его составило/ выдало/ заверило/ изменило.
- прямой умысел: лицо изначально знало, что сведения, вносимые в документ – ложные;
- корыстная или другая личная заинтересованность;
- активные действия со стороны лица.
Задача адвоката в зависимости от конкретных обстоятельств по делу предполагает опровержение наличия этих составляющих. Например, если подозреваемый не относится к категории должностных лиц, ему невозможно инкриминировать ст.366 УК. Соответственно – подается ходатайство о закрытии дела с прикреплением доказательств того, что лицо не является субъектом правонарушения по ст.366 УК.
Получение взятки
Получение должностным лицом от другого субъекта неправомерной выгоды, принятие материальных ценностей, услуг в обмен на деяние или бездеятельность с использованием должностного положения – статья 368 Уголовного кодекса (УК) Украины.
Важно! Как взяточничество не рассматривается:
- неправомерное вознаграждение лицам, которые не относятся к категории должностных;
- преимущества, льготы без материального содержания (например, размещение похвальной информации в СМИ или принятие на должность в обход конкурса);
- получение подарков стоимостью, не превышающей установленный законом порог.
Среди эффективно используемых стратегий защиты по ст.366 УК – это доказывание «провокации» взятки, признание недопустимыми доказательств (материалов аудио-/ видеофиксации), признание незаконными следственных действий.
Превышение должностных полномочий
Совершение лицом с определенными полномочиями умышленных деяний, которые выходят за рамки этих полномочий, что приводит к причинению существенного вреда. Среди примеров – нецелевое использование средств или имущества, служебная халатность.
Важно! Под квалификацию как превышение полномочий попадают деяния, которые:
- осуществляются единолично в разрез предусмотренному коллегиальному порядку;
- никто не вправе совершать или разрешать совершение;
- входят в компетенцию более высокого по должности лица или другого должностного лица.
Превышение полномочий сложно поддается правовой квалификации. Грамотно построенная защита во многих случаях дает возможность избежать привлечения лица к ответственности.
К сведению! Помимо вышеуказанных направлений в рамках практики White Collar Crime осуществляется работа с такими нарушениями, как уклонение от налогов, растрата материальных ценностей, корпоративное мошенничество, присвоение сотрудниками имущества компании, манипулирование отчетностью, хищение информации и так далее.
Компетенция адвоката в делах «белых воротничков»
Адвокату с «классической» специализацией на уголовных делах зачастую не под силу охватить все нюансы корпоративных преступлений. Защита в таких делах строится на стыке уголовного и хозяйственного, финансового, налогового, корпоративного права. Важные составляющие при этом – экспертиза финансовых документов, аудит системы защиты объектов интеллектуальной собственности как нематериальных активов компании и так далее.
Специалисты юридической компании VINCO`S обладают необходимой компетенцией по направлению White Collar Crime. Мы готовы:
- Защищать должностное лицо от открытия производства до вынесения оправдательного приговора (но постараемся, чтобы дело было закрыто раньше, и не дошло до суда).
- Задокументировать в рамках сбора доказательной базы факты совершенных в компании преступлений: хищений и растрат активов, распространения конфиденциальной информации (коммерческой тайны), искажения отчетности, коррупционных деяний.
- Взаимодействовать с представителями правоохранительных и антикоррупционных органов, Антимонопольного комитета, Гос. службы интеллектуальной собственности, ГФС, НАБУ и так далее.
- Провести оценку эффективности системы защиты экономической безопасности компании, а затем разработать рекомендации по устранению выявленных угроз, уязвимостей и рисков.
Юристы практики White Collar Crime к вашим услугам! Обращайтесь!