Важна складова правового супроводу бізнесу сьогодні – це захист у кримінальних справах, пов’язаних з посадовими та іншими економічними злочинами. Мова йде про окрему практику “White Collar Crime” (WCC) – так звані “злочини білих комірців”.
Юридична компанія VINCO`S в рамках практики WCC здійснює два напрямки роботи:
- Захист окремих посадових осіб у компаніях при підозрі у економічних злочинах.
- Forensic (Форензик) – фінансові розслідування у компаніях з метою виявлення фактів економічних злочинів, пошуку винних осіб та збору доказової бази.
Важливо! Паралельно з практикою WCC нашою юридичною компанією надаються послуги в галузі Compliance (Комплаєнс) – антикорупційний аудит та розробка політик щодо дотримання законодавства в компанії. Комплаєнс є ефективним засобом підвищення економічної безпеки бізнесу взагалі та запобігання посадовим злочинам зокрема.
Огляд практики White Collar Crime
Правовий захист у разі підозри або звинувачення “білих комірців” (посадових осіб та працівників компанії) передбачає визначення конкретних документів, які підтверджують відповідні повноваження або передачу відповідного майна в управління працівника:
а) наказу/рішення власника бізнесу щодо призначення на посаду/трудового договору (контракту);
б) службової інструкції або іншого документа, де чітко визначений перелік повноважень/обов’язків посадової особи;
в) договору про матеріальну відповідальність;
г) бухгалтерських документів щодо передачі працівнику конкретного майна під звіт.
При цьому побудова стратегії захисту в передсудовому розслідуванні та на суд залежить від порушення, у якому підозрюється/звинувачується особа.
Підробка службових документів
Часткове або повне підроблення, неправомірна зміна/викривлення змісту або видання службовими особами офіційних документів – стаття 366 Кримінального кодексу України.
Важливо! Для притягнення до відповідальності за цією статтею обов’язково мають бути наявні:
- офіційний документ;
- посадова особа, яка його склала/видала/посвідчила/змінила;
- прямий умисел: особа спочатку знала, що дані, внесені до документа, є неправдивими;
- корисні або інші особисті інтереси;
- активні дії з боку особи.
Завдання адвоката залежно від конкретних обставин справи передбачає спростування наявності цих складових. Наприклад, якщо підозрюваний не належить до категорії посадових осіб, йому неможливо довести статтю 366 КК. Відповідно до цього подається ходатайство про закриття справи з додатком доказів того, що особа не є суб’єктом правопорушення за статтею 366 КК.
Отримання хабара
Отримання посадовою особою від іншої сторони неправомірної вигоди, прийняття матеріальних цінностей, послуг в обмін на діяльність або бездіяльність з використанням посадового становища – стаття 368 Кримінального кодексу України.
Важливо! Як хабарництво не розглядається:
- неправомірна винагорода особам, які не належать до категорії посадових осіб;
- переваги, пільги без матеріального змісту (наприклад, розміщення хвальової інформації в ЗМІ або призначення на посаду обходом конкурсу);
- отримання подарунків вартістю, що не перевищує законом встановленого порогу.
Серед ефективно використовуваних стратегій захисту за статтею 368 КК входять доказування “спровокованого” хабара, визнання недійсними доказів (матеріалів аудіо-/відеозапису), визнання незаконними слідчих дій.
Перевищення посадових повноважень
Здійснення особою з певними повноваженнями умисних дій, які виходять за межі цих повноважень, що призводить до суттєвих збитків. Серед прикладів – невцільове використання коштів або майна, службова халатність.
Важливо! Під кваліфікацію як перевищення повноважень потрапляють дії, які:
- здійснюються однолюдно, порушуючи передбачений колегіальним порядком;
- ніхто не має права виконувати або дозволяти виконувати;
- входять у компетенцію вищо посадової особи або іншої посадової особи.
Перевищення повноважень складно піддається правовій кваліфікації. Грамотно побудований захист в багатьох випадках дозволяє уникнути притягнення особи до відповідальності.
До вашого відома! Окрім вищезазначених напрямків в рамках практики White Collar Crime здійснюється робота з такими порушеннями, як ухилення від податків, розтрати матеріальних цінностей, корпоративна шахрайство, присвоєння працівниками майна компанії, маніпулювання фінансовою звітністю, крадіжка інформації і так далі.
Компетенція адвоката в справах “білих комірців”
Адвокату з “класичною” спеціалізацією на кримінальних справах часто не по силам охопити всі нюанси корпоративних злочинів. Захист у таких справах будується на стику кримінального та господарського, фінансового, податкового, корпоративного права. Важливими складовими при цьому є експертиза фінансових документів, аудит системи захисту об’єктів інтелектуальної власності як нематеріальних активів компанії та інше.
Спеціалісти юридичної компанії VINCO`S мають необхідну компетенцію у напрямку White Collar Crime. Ми готові:
- Захищати посадову особу від відкриття виробництва до винесення оправдуючого вироку (але постараємося, щоб справа була закрита раніше і не дійшла до суду).
- Документувати в рамках збору доказової бази факти скоєних в компанії злочинів: крадіжок і розтрат активів, поширення конфіденційної інформації (комерційної таємниці), спотворення звітності, корупційних дій.
- Взаємодіяти з представниками правоохоронних та антикорупційних органів, Антимонопольного комітету, Державної служби інтелектуальної власності, ГФС, НАБУ та інших.
- Проводити оцінку ефективності системи захисту економічної безпеки компанії, а потім розробляти рекомендації щодо усунення виявлених загроз, вразливостей та ризиків.
Юристи практики White Collar Crime до ваших послуг! Звертайтеся!